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Corporate defense - Melero & Gené Advocats
Corporate defense - Melero & Gené Advocats
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Corporate defense

Departamento de Defensa Penal Corporativa

Marco Legislativo

Con la entrada en vigor el 1 de julio de 2015, de la LO 1/2015 de reforma del Código Penal, se ha producido un cambio trascendental en la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

 

Ahora, a diferencia del sistema de responsabilidad penal corporativa introducido en 2010, el legislador transfiere a la empresa nuevos deberes en la prevención y persecución de los delitos que puedan cometerse en su seno o a través de su actividad en el mercado. De tal modo que si la empresa demuestra que ha implementado, desarrollado y supervisado un modelo de organización y gestión —Compliance Program— que incluya medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos, entonces, a diferencia de lo previsto en 2010, estos programas de cumplimiento normativo podrán eximir de responsabilidad penal a la mercantil en el caso de que se produzca un delito en el seno de la empresa.

Por el contrario, si la empresa no acredita la puesta en marcha de un eficiente Compliance Program o, simplemente, carece del mismo, ésta también responderá penalmente por los delitos expresamente previstos en el Código Penal por los que responden las personas jurídicas (entre otros: estafas, Insolvencia punible, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, contra el mercado y los consumidores, blanqueo, delitos tributarios, urbanísticos, medio ambiente, etc.). De este modo, el legislador intensifica e insta a ejercer el “debido control”, tal y como sucede desde hace tiempo en los países anglosajones.

 

La novedad de esta forma de prevención basada en la traslación del control penal a la empresa, bajo la amenaza de su imputación así como del posible castigo penal, impone a las mercantiles la necesidad de proveerse de los mencionados compliance programs.

Compliance Program

1.

 

Realizar un mapa de riesgos penales:

Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos a prevenir.

2.

 

Procedimientos internos individualizados y adaptados a la actividad de la empresa, con eficacia preventiva y reactiva:

Se trata de establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas.

3.

 

Código privado de sanciones con eficacia preventiva y reactiva:

Se establecerá un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que prevea el modelo y preparará a la empresa para afrontar con éxito un posible investigación externa.

4.

 

Proceso de formación e información:

El objetivo es garantizar que los empleados tengan el conocimiento y formación necesarios para cumplir con las exigencias procedimentales previstas.

5.

 

Compliance officer, oficial de cumplimiento:

Las empresas impondrán la obligación a los trabajadores de informar de posibles riesgos de incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención —oficial de cumplimiento—. Una práctica habitual y extendida, por ejemplo, es la del canal de denuncias.

6.

 

Evaluación objetiva y readaptación constante:

Se deberá realizar una verificación periódica del modelo, así como de su eventual modificación, cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, cuando se produzcan cambios normativos o en la organización de la empresa, en la estructura de control o en la actividad desarrollada.

Equipo de trabajo

Equip de treball Corporate Defense: Javier Melero. Soci director del despatx Melero&Gené

JAVIER MELERO

Socio director del despacho

Equip de treball Corporate Defense: Judit Gené Creus. Sòcia del despatx Melero&Gené

JUDIT GENÉ CREUS

Socia del despacho

Equip de treball Corporate Defense: Núria Mallandrich. Consultora, doctora i professora de Dret Processal

NÚRIA MALLANDRICH

Consultora, doctora y profesora de Derecho Procesal

Equip de treball Corporate Defense: David Carpio. Consultor, doctor i professor de Dret Penal

DAVID CARPIO

Consultor, doctor y profesor de Derecho Penal

Equip de treball Corporate Defense: David Felip. Consultor, doctor i professor de Dret Penal

DAVID FELIP

Consultor, doctor y profesor de Derecho Penal


El nostre departament de Defensa Penal Corporativa (Corporate Defense) aporta tot el seu coneixement en tècniques d’anàlisi, prevenció, control i reacció, que proporciona l’estudi dels models arbitrats en els països anglosaxons.

Nuestro equipo interdisciplinar es capaz de cumplir con éxito la compleja tarea de ofrecer una adecuada defensa penal corporativa y, en concreto, compliance penales específicos, reales y efectivos a través del estudio de las necesidades concretas de la empresa, así como del nivel de riesgo a los que ésta se encuentra expuesta.

 

Compuesto por abogados de reconocida trayectoria en el Derecho Penal de empresa, así como de investigadores universitarios, nuestro departamento de defensa penal corporativa aporta todo el conocimiento atesorado en las técnicas de análisis, prevención, control y reacción que proporciona el estudio de los modelos arbitrados en los países anglosajones.

Desde el Departamento de defensa penal corporativa se:

Asesora a las oficinas de cumplimiento normativo en el proceso de investigación interna.

Realizan programas de formación para directivos y trabajadores de la empresa.

Elaboran y desarrollan compliance programs individualizados

Evalúa, verifica y audita compliance programs ya implementados.

Chambers and Partners ha reconegut en l’edició nacional del seu prestigiós ranking a Melero&Gené Advocats com un dels directoris més destacats en la seva especialitat: el dret penal.
Chambers and Partners publica, desde hace 20 años, los directorios legales de los profesionales más destacados en cada especialidad. Su reputación se basa en la objetividad y la independencia de sus estudio. Disponen de más de 100 analistas dedicados en exclusiva al análisis del mercado legal para identificar los abogados más destacados del mundo y las firmas, que según el criterio del mercado, desarrollan una mejor práctica profesional. Ningún abogado puede pagar por aparecer en la clasificación de Chambers and Partners. Como resultado, estos directorios –publicados anualmente- gozan de gran prestigio y fiabilidad.